Moneygram блокирует перевод - вопросы и ответы специалистов

Опишите более подробно, в чем собственно проблема, что Вам не могут отправить перевод MoneyGram? Опишите подробно проблему, чтобы мы могли Вам помочь.

Вы так и не ответили на уточняющие вопросы.
Причинами блокировки переводов MoneyGram могут быть несколько факторов...

1. Черный список мошенников. Да, у MoneyGram есть свой список мошенников и террористов и их автоматическая система блокирует автоматически переводы, которые отправляют или получают лица, которые подходят под портрет их черного списка MoneyGram. Иногда бывает так, что человеку ошибочно блокируют телефон - это значит, что их система не правильно сработала. В данной ситуации, нужно звонить на горячую линию MoneyGram.

2. Лимиты по количеству и суммах переводов. Да, есть ограничения по количествам и суммам отправки или получения денежных переводов MoneyGram, за месяц. Если Вы много отправляете разным людям или много получаете от разных людей, то MoneyGram Вас заблокирует. В данной ситуации, нужно звонить на горячую линию MoneyGram и доказывать, что это за переводы и от кого или кому.

3. Запрещена предпринимательская деятельность. MoneyGram не осуществляет переводы в целях сопровождения предпринимательской деятельности. Если MoneyGram заметит, что Вы оплачиваете товар или услуга, то он Вас заблокирует. Отследить предпринимательскую деятельность опять же можно за счет большого количества отправленных или полученных денежных переводов. В данной ситуации, нужно звонить на горячую линию MoneyGram и доказывать, что это за переводы и от кого или кому.

Что значит на хранении у Американцев - это очень размытое значение. Вы в любой момент можете подать заявку на возврат перевода Маниграм.
Также проверьте статус перевода Маниграм, вот здесь описано как это сделать - https://bankua.com.ua/manigram-ne-smogu-vypolnit-perevod-deneg-posle-chego-vernul-dengi-bez-komissii#comments-3334
Также можно попробовать получить перевод в другой точке или в другом банке.

Для начала проверьте статус перевода Маниграм, вот здесь - https://secure.moneygram.com/embed/track. Если статус, что то типа "Доступный к получению" - значит это уже проблема не системы переводов Маниграм, а проблема банка, в котором пытаются получить денежный перевод Маниграм. Получается, что сработал финансовый мониторинг на Ваш перевод. Для решения Вашей ситуации получатель в Украине пусть звонит в Маниграм Украина, по телефону 0 800 503 273. Там ему более детально расскажут в чем причина блокировки и расскажут, что нужно делать, чтобы получить денежный перевод Маниграм.

Тут у них не система слетела, а, скорее всего, финмониторинг не пропустил перевод. Тут может быть много причин - несколько переводов подряд одному и тому же человек, много разных переводов, подозрение в проведении предпринимательской деятельности. Но вот комиссию они могли бы и вернуть - напишите им заявление и отправьте по почте с уведомлением.

Дело в том, что если возвращается перевод, то комиссия уже не возвращается. И тут уже ничего не поделаешь. Больше всего похоже, что не пропустил сам банк где вы хотели получить перевод по системе РИА. И правильно написали, что попали под финансовый мониторинг. И причин бывает много. Но в основном где получаете перевод говорят причину если вы являетесь клиентом банка. У вас не понятная ситуация. Вы где пытались получить перевод?

Переводы Манигриам, как и другие системы переводов, в последнее время усилили свои проверки по переводам и как правило блокируют переводы, которые не отправляются родственникам. У Манигриам есть черные списки отправителей и получателей, а также есть ряд стран, переводы в которые или из каких под чутким контролем.
Перевод обязаны вернуть отправителю, но по правилам системы, комиссию за перевод не возвращают!

Все переводы проходят финмониторинг по внутренним процедурам системы переводов. Ваш показался этой системе подозрительным. Но вот вернуть деньги они обязаны. Тут действует принцип - возвращают там, где приняли. Обязательно подойдите именно туда, где вы отдавали деньги и получили квитанцию. Если будут возражения - напишите заявление и приложите копию квитанции. Не поможет - обращайтесь в полицию.

Если переводы блокируются по системе Маниграм то деньги в любом случае возвращаются отправителю. Если делали перевод в отделении банка, то нужно обратиться туда и написать заявление. После этого вам деньги вернут в любом случае. Вернут только без комиссии. Блокировка происходит автоматически по разным причинам. Для возврата нужно кроме заявления предоставить свой паспорт и квитанцию перевода. В заявлении указывать все данные перевода в том числе и контрольный код перевода.

В последнее время все системы денежных переводов, в том числе и Маниграм, обязаны пристально следить за каждым переводом, для этого у них есть черные списки отправителей и получателей, также они следят за переводами в определенные страны и много чего другого.
Перевод Манигриам Вам вернут, когда отправитель обратиться в тот пункт, через который отправлял перевод!