Многие граждане интересуются вопросом о банковской тайне - законом и вообще спецификой работы банков с банковской тайной. У многих возникают вопросы по теме "Банковская тайна" на которые не всегда есть ответы.
В данном разделе мы хотим предоставить Вам возможность поднять тему "Банковская тайна" и при необходимости задать вопросы на которые Вам ответят специалисты Банков, финансовые консультанты нашего сайта и клиенты, которые уже разбирали вопрос банковской тайны.
В данном разделе мы хотим предоставить Вам возможность поднять тему "Банковская тайна" и при необходимости задать вопросы на которые Вам ответят специалисты Банков, финансовые консультанты нашего сайта и клиенты, которые уже разбирали вопрос банковской тайны.
В каком случае государство может нарушить тайну банковского вклада. Интересует в связи с новыми правилами назначения субсидии с 1 мая 2021 года.
Раскрытие банковской тайны может быть по решению суда, по запросам органов прокуратуры, службы безопасности страны. Также антимонопольного комитета, если будет письменный запрос. В том числе налоговой службы и тоже по письменному требованию о банковских счетах человека. Также может затребовать Национальный Банк Украины. И еще много кто может затребовать у банка информации, но только все в письменном требовании. Но это если вы нарушили закон или идет проверка.
Сейчас Государственные органы могут получит информацию и без решения суда. Такой закон внесли в 2019 году. Если сделают письменный запрос, требование то банку придется раскрыть информацию о своем клиенте. Но это если вы нарушили закон или идет подозрение в махинациях, скрытых денежных средств, активов. Общем вся противозаконная деятельность. Просто так запросы органы делать не будут.
Банк в котором у Вас вклад иди депозит не нарушает банковской тайны и не разглашает информацию по Вашему вкладу, но государство может увидеть Ваш вклад в банке, за счет отчислений налогов банком на Ваш вклад и там уже государству не тяжело понять по сумме налога, какой у Вас вклад или депозит.
Также, банковская тайна разглашается банком лишь по требованию правоохранительных органов и суда.
Также, банковская тайна разглашается банком лишь по требованию правоохранительных органов и суда.
There are no comments made for this post yet
Admin
revoked the reply #3987 as the answer for this post — около 9 месяцев назад
Admin
changed the title from В каком случае государство может нарушить тайну банковского вклада? to Банковская тайна - вопросы и ответы специалистов — около 9 месяцев назад
- Страница :
- 1
На это сообщение еще не было создано никаких ответов.
Будьте первым, кто ответит на него.
Будьте первым, кто ответит на него.