1. Алла
  2. А-банк
  3. 17.04.2021
  4.  Подписаться через email
В А-Банке у меня заморозили счет, до того момента пока я не принесу справку о доходах. Проблема в том, что я мамочка в декрете и на данный момент мой единственный официальный доход, это детское пособие. Все что приходило на карту свыше этого дохода, приходило с разных интернет кошельков. Вы сами видели цены на жизнь, а сколько платит государство на ребенка, чтобы не жить в нищете, собирая только на хлеб, я стала фрилансером, подрабатываю то помощником, то оператором, но суть не в этом, а в том, что это не работа, а шабашка и ни о каком официальном трудоустройстве речи быть не может, я просто ФРИЛАНСЕР, сегодня делаю одно, завтра делаю другое. Каждый заказ оплачивает заказчик на кошелек, а я перекидываю на карту чтобы снять, когда будет необходимость. Так что вы мне прикажете делать? Где теперь искать справку? А вообще я бы хотела закрыть карту в вашем банке и больше не иметь с вами дел. Почему в других банках нет с этим никаких проблем? Надо же было у вас открыть счет на свою голову.
Оценить это сообщение:
Ответ принят
Admin
Админ
Ответ принят Pending Moderation
0
Голосов
Undo
У каждого банка есть такое подразделение, как финансовый мониторинг, оно отвечает за легальность и безопасность всех платежей, которые проходят в банке. Частые поступления с электронных кошельков на карту Альфа банка приравнивается к отмыванию денег и к категории неблагонадежных платежах, за что, согласно требованиям НБУ, Альфа банк может заморозить счет, до выяснения обстоятельств и выяснения происхождения этих денег!

➤ Оформить кредитную карту А-банка можно здесь - https://bankua.com.ua/offers/credit-card/#ABank
Задать вопрос. Задавайте вопросы и получайте ответы от специалистов банков и фин.компаний.
  1. 3 недель/ли назад
  2. А-банк
  3. # Постоянная ссылка
Виталий
Сотрудник банка
Ответ принят Pending Moderation
0
Голосов
Undo
Тут не только заморозка и блокировка счетов происходит в А - Банке. Так и в других банках Украины. Часто происходит и в ПриватБанке такие проблемы. Дело в том, что социальные счета предназначены для социальной выплаты. После этого если с электронных кошельков и также через обменники приходят в большом количестве или часто, то банк запрашивает доказательство денежных средств. В таком случае лучше указывать при выводе что это помощь. Напишите сумма большая на счету? И счет социальный или счет просто указан для выплат социальных денег?
  1. 3 недель/ли назад
  2. А-банк
  3. # 1
Irene
Сотрудник банка
Ответ принят Pending Moderation
0
Голосов
Undo
Очевидно, финмониторинг А-банка заподозрил вас в ведении предпринимательской деятельности с использованием частной карты. Откройте счет для таких выплат в другом банке, не смешивайте с социальными выплатами - так и вам будет удобнее, и вопросов будет меньше. Хотя такие вопросы вообще не должны быть в компетенции банка - они не налоговая, а у вас не те суммы, которые нужно проверять.
  1. 3 недель/ли назад
  2. А-банк
  3. # 2
  • Страница :
  • 1


На это сообщение еще не было создано никаких ответов.
Будьте первым, кто ответит на него.
Алла
Ваш ответ
Загрузите файлы или изображения для данного обсуждения, нажав на кнопку Загрузить. Поддерживает до gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Удалить Загрузка файлов (Максимальный размер файла: 2 MB)